人頭帳戶,警示帳戶,刑事詐欺律師

被當詐騙車手或收水怎麼辦?提款、轉帳、代收款的刑事風險

實際經手款項,與單純提供帳戶的調查重點不同 單純提供帳戶,通常聚焦在交付原因、控制權及是否預見帳戶會被犯罪使用;若本人實際提款、轉帳、收款或交付款項,檢警還會追查誰下指示、如何聯絡、次數與金額、有無報酬、錢交給誰、本人知道多少、是否有異常指示及其他參與者。實際提款不代表每個人都當然有罪,但行為、金流…